证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2023-047
【资料图】
成都智明达电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 1 日
（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市青羊区敬业路 108 号 T 区 1 栋 12
楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 7
普通股股东所持有表决权数量 24,982,346
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.5852
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由半数以上董事共同推举江虎先生担任会
议主持人主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
铃因公务未出席本次股东大会；
管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 24,976,024 99.9747 6,322 0.0253 0 0.0000
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 24,976,024 99.9747 6,322 0.0253 0 0.0000
相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 24,976,024 99.9747 6,322 0.0253 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
年限制性股票
激励计划（草
案）》及其摘要
的议案
年限制性股票
激励计划实施
考核管理办法》
的议案
大会授权董事
会办理 2023 年
限制性股票激
励计划相关事
宜的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；
的股东回避表决。
三、 律师见证情况
律师：彭丽雅、朱娅玲
本次股东大会召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格
以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
成都智明达电子股份有限公司董事会
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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